एटीएस को खुफिया जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों के जरिया हवाला एवं आतंकियों को धन पहुंचाने में यहां के कुछ लोगों की सक्रिय भूमिका है सूचना के आधार पर एटीएस ने अपने तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को इकट्ठा किया तथा अपना जाल फैलाया उसे सफलता भी मिली यहां के कुछ लोगों के संबंध में जानकारी जुटाना शुरू किया जिसके तहत यह बात खुलकर सामने आई कि नईम ब्रदर्स के मालिकान तकरीबन 3 साल में अकूत दौलत कमाए जिसके बल पर उन्होंने सिंगापुर हॉंगकांग मलेशिया समेत दिल्ली में भी बहुत आकर्षक कार्यालय खोल रखा है
वहां से कारोबार का संचालन करते हैं इस संदर्भ में यह भी पता चला कि नईम व अरशद में से एक व्यक्ति माह में 20 दिन विदेश में ही रहता है इन सूत्रो के आधार पर एटीएस ने जो जानकारी जुटाई उसके आधार पर इन लोगों को गंभीर व आपत्तिजनक गतिविधियों के बारे में पता चला।

बताया जाता है कि यह लोग सऊदी अरब से धन को नेपाल रास्ते अपने एजेंट द्वारा प्राप्त करते थे और इन पैसों को वह खुफिया तरीके से संबंधित एजेंटों के जरिए जिन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों में पहुंचाते थे।